Комитет Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Азербайджан усиливает меры по борьбе с финансированием терроризма

Азербайджан усиливает меры по борьбе с финансированием терроризма
9 Ноября 2016
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о применении закона «О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях Азербайджана» от 14 октября 2016 года.

В соответствии с изменениями, в Кодекс добавляется статья 598.0.7 следующего содержания:

"598.0.7. «за непринятие мер по замораживанию или невыполнение решения органа финансового мониторинга о замораживании активов в порядке, установленном законом «О борьбе с легализацией денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма», активов лиц, в отношении которых должны быть приняты санкции в рамках борьбы с финансированием терроризма со стороны участников мониторинга и других участвующих в мониторинге лиц, а также юридических лиц, находящихся под контролем или в подчинении этих лиц, в том числе физических и юридических лиц, действующих от имени или по поручению этих лиц".

За нарушение требований статьи 598 Кодекса (за нарушение законодательства о борьбе с легализацией денежных средств или другого имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма) должностные лица штрафуются в размере от 800 до 1500 манатов, юридические лица – от восьми тысяч до 15 тысяч манатов.

Источник:  www.trend.az

Возврат к списку

Комитет Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации